【转帖者按：警方破案后称，该“总部在台湾”的诈骗团伙以“购房退税”等诈骗钱财，却又告知市民勿轻易泄露银行账号密码，这让人对该诈骗团伙究竟以什么方式实施诈骗不得其解。既然警方已经破案，就应该将诈骗团伙的伎俩公诸于众，以便市民防范。但深圳警方如此语焉不详，实在是令人失望。在当前经济生活中，各种披着“合法”外衣的商业骗术大行其道，对众多中小投资者造成致命伤害，试图通过法律途径解决问题也是一个漫长的无指望的过程。这种商业乱象的成长与执法机关的漫不经心有密切关系，甚至有些诈骗活动与有关单位有着利益输送也在情理当中。希望能够引起有关部门足够的重视。】

深圳新闻网7月2日讯   昨天（7月1日），市公安局召开新闻发布会，通报南山警方近期侦破的一起特大电话诈骗案件。记者获悉，此案的侦破源于民警在设卡查车时，发现几名可疑男子随身携带７０多张银行卡，并以此循线追踪，一举摧毁一个境内外勾结的特大电话诈骗集团。

大量银行卡露出马脚

新闻发言人、南山公安分局副局长钟伟雄向记者详细通报了案件侦破经过。

６月２日上午１０点半左右，南头派出所社区警长王敏联合检查站武警在设卡查车时，发现一辆车牌为粤ＣＦ２４××的小车上３名男子神色异常慌张。警长王敏觉得有些可疑，决定对该车进行彻底检查。随后，民警在副驾驶座位下发现一叠用报纸包裹着的东西，打开一看，里面是大量银行卡。随后，王敏在武警的配合下控制住这３名男子，并分别对他们进行了现场询问，３人闪烁其词。于是，民警将３名男子王某、周某、丁某带回派出所做进一步的调查。

经过突击审查，３名嫌疑人自称来深圳旅游，来之前一位刚认识的朋友让他们顺便带这叠东西过来，他们并不知道里面是银行卡。民警觉得此事非常蹊跷，经过分析研究，决定从查获的这７０多张银行卡为突破口。

在一番斗智斗勇后，两名男子终于交待：他们从珠海拱北租了一辆蓝牌车，一个叫“阿聪”的男子叫他“带货”到深圳交给一个叫“阿星”的男子，事成之后“阿聪”会给他们１５００元做酬劳。派出所立即将情况向分局汇报，分局领导立即指示分局打击电信诈骗专业队迅速介入开展侦查。

诈骗团伙浮出水面

通过侦查，专业队民警发现嫌疑人王某从５月份起，往来深圳和珠海之间就有十余次，最近的一次就是在两天前。如果是一辆普通的蓝牌车绝不会有如此高的频率来往深圳和珠海，专业队民警立即调整了审讯方向，案件很快就有了突破。犯罪嫌疑人王某交代：他就是专门帮电话诈骗集团送卡的人。

去年，王某认识了吴某高，后者介绍他认识了一个台湾人“星哥”。今年１月份，王某开始帮“星哥”在珠海的银行提款，一个月提款１０余次，每次提一至两万元，按月在“星哥”那里领工资。今年３月至今，王某转为为“星哥”送卡，最后一次送卡是落网前两天。

６月３日，经过３０多个小时的伏击守候，专业队民警先后在福田某小区抓获犯罪嫌疑人魏某星（绰号“星哥”）及其手下４名女子和１名男子，当场缴获现金人民币６０余万元、用于转账手提电脑４台、身份证、驾驶证３０余个、银行卡１００余张，银行口令卡（银行Ｕ盾）１０余个，作案时使用的记录账本４本，查获涉案银行账号１０００余个。

紧追不舍挖出“总经理”

经审查，这伙特大诈骗集团总部设在台湾，魏某星是集团派驻在深圳地区的“总经理”，据他交待，该犯罪团伙主要通过珠海一个“地下钱庄”将诈骗所得汇往境外账户，同时他还交待该犯罪团伙设在大陆的“总经理”曾某辉（男，３２岁，台湾人）及其手下的两名“车手”（在诈骗团伙中负责取现者）徐某兰（女，２５岁，江西人）、张某（女，２３岁，四川人），对方约他近日在西安见面。

根据魏某星的交待，专业队迅速兵分两路：一路前往西安抓捕曾某辉，另一路赶往珠海对“地下钱庄”开展侦查。专业队赶往西安后，狡猾的曾某辉对魏某星落网似乎有所察觉，已带领两名“车手”前往四川成都。

６月７日，在成都市公安局的大力协助下，曾某辉及两名“车手”在成都某宾馆被抓获。

６月１１日下午５点，珠海组传来捷报，专业队在珠海拱北口岸一宾馆及一家旅行社将“地下钱庄”老板陈某音（女，２６岁，广东人）、陈某群（男，２６岁，广东人）及７名工作人员抓获，缴获人民币、新台币数万元、电脑４台及点钞机一批。

团伙分工明确

经初步审查，这伙特大诈骗集团利用高科技手段在幕后进行操作，以“购房购车退税”、电话欠费等方式实施诈骗，诈骗来的钱由派驻境内的“总经理”组织“车手”到全国各地甚至境外取现。之后，“车手”再将取出的现金集中到“总经理”手中，由“总经理”通过“地下钱庄”兑换成新台币转到台湾的银行账户。

“总经理”每次转账成功后可得转账金额２％的酬劳，“车手”每取现１万元可得１００元酬劳。

目前，南山警方还在全力追缴赃款、抓捕漏网的“车手”及其他团伙成员，此案正在进一步审理中。

警方提醒广大市民，谨慎处理各类金融活动，防范个人财产受到侵害，勿将银行账户密码告诉他人，也不要将钱转到陌生账户，谨防受骗。（记者 胡冬寒通讯员 傅学军 文／图 ）

http://news.sznews.com/content/2009-07/02/content_3882310_4.htm